El Código Penal 476 PC tipifica como un crimen el emitir, aprobar o hacer un cheque fraudulento o falso. El delito de fraude con cheques en California, se considera como un delito grave o menor, es decir, que al acusado puede ser condenado a pasar hasta 3 años en prisión.
El código PC 476 establece lo siguiente:
Toda persona que transmita, produzca o haga cualquier pagaré, factura o cheque alterado o ficticio, con la intención de cometer un engaño o fraude, bajo las leyes de California será condenada conforme a las sanciones establecidas en el código PC 476.
Ejemplos del delito
- Falsificar el nombre del pagador que figura en el cheque.
- Cambiar la cantidad de dólares de un cheque.
- Generar un cheque falso con cualquier método.
¿Cuándo una persona comete el delito de fraude con cheques?
Las personas serán condenadas por este crimen siempre y cuando un fiscal demuestre los siguientes tres elementos del crimen:
- La persona acusada poseía o realizó, usó o pasó, o intento pasar o utilizar una factura o un cheque ficticio, alterado o falso para pagar una propiedad.
- El acusado tenía el conocimiento o sabía que el documento que estaba utilizando era falso o estaba alterado.
- El acusado tenía planificado cometer un fraude, es decir, que cometió este delito de manera intencional para dañar a una persona.
Si una persona está siendo acusada del delito de posesión de un cheque falso, los fiscales también deberán probar que:
- Cuando el acusado de este delito poseía el documento, tenía la intención de utilizar este documento como si fuera legítimo o genuino.
- Un cheque falso o ficticio no es legal o real.
- Han habido muchas personas que han estafado utilizando cheques de bancos que no existen o con cheques que están endosados por personas que no existen.
¿Qué significa intento de defraudar?
- De acuerdo al código penal 476, una parte tiene que actuar con la intención de cometer un fraude para que sea culpable.
- Las personas tienen la intención de defraudar cuando intencionalmente engañan a otra persona
- puede ser para obtener una ganancia ilícita
- comprar un producto con un cheque falso
- recibir una cantidad mayor con un cheque que tiene una suma de dinero falsa
¿Qué significan los términos alterar, usar o pasar?
- Alterar, usar o pasar son términos que hacen referencia cuando una persona le manifiesta a alguien que el documento que está utilizando es real.
- Los acusados del crimen pueden modificar un documento al colocar una cantidad mayor, al borrar información y cambiar una parte del documento.
Defensas legales para el delito de fraudes con cheques
En California las personas acusadas de delitos financieros, de estafas o de falsificación de documentos, tienen derecho a defensa legal. Esto se debe, a que muchos residentes pueden ser acusados falsamente, o no existen las suficientes pruebas de los elementos de un crimen que determinen que una persona es culpable.
Para que puedas defenderte de este crimen, es recomendable que contrates un abogado especializado en casos de fraudes con documentos comerciales, esto se debe, a que un profesional del derecho experimentado, podrá presentar defensas válidas que demuestren tu inocencia o te permitan recibir una condena menor.
Defensas legales
1. Sin la intención de cometer un fraude
- Una persona es culpable de este crimen si tenía las intenciones de usar un documento para cometer un fraude o un engaño.
- Los abogados pueden probar que su cliente no tenía la intención de cometer un fraude.
- Ejemplos de este caso:
- Miguel no es culpable del delito de fraude con cheque si falsificó un cheque para hacer una broma a uno de sus amigos.
- Miguel no puede ser culpable de este crimen si falsificó un cheque de manera accidental.
- Si un fiscal determina que el acusado quería engañar a una persona haciéndole creer que el documento era legítimo o real, sí será sancionado con las sanciones que estipula el código PC 476.
2. Consentimiento para realizar cambios en un cheque
- El código PC 476 establece que es delito alterar o cambiar información de cheques, pero en algunos casos, los acusados no serán culpables de este crimen.
- Siempre que la defensa legal puede demostrar que su cliente actuó con permiso y que recibió este permiso de la parte responsable de la factura o del cheque.
- El consentimiento es una defensa válida y aprobada por la ley.
3. No tener el conocimiento de que el cheque era falso o estaba alterado
- Las personas son culpables de este crimen si sabían que tenían un documento comercial alterado o falso.
- Una defensa legal sería que la persona no sabía que el cheque era falso o no tenía fondos.
¿Cuáles son las sanciones para el delito de fraude con cheques en California?
Las personas que cometen fraudes con cheques pueden recibir una condena menor o grave. Todo dependerá de los hechos del caso específico y del récord criminal del acusado del crimen.
Sanciones por delito menor
- Hasta un año de cárcel
- Pagar una multa de mil dólares
Sanciones por delito mayor
- Hasta tres años de cárcel
- Pagar una multa de hasta $ 10,000
¿Hay delitos relacionados?
Los siguientes tres delitos están relacionados con el fraude con cheques:
- Emitir cheques sin fondos – PC 476a,
- Falsificación de documentos mercantiles- PC 470, y
- Hurto mayor – PC 487.
Consecuencias migratorias para las personas que cometen un fraude con cheques
En nuestros artículos recientes, hemos mencionado que los delitos menores o graves pueden causar que una persona sin documentación legal sea deportada a su país o no sea admisible para que un futuro ajuste su estatus migratorio u obtenga su residencia o ciudadanía.
Esto se debe a que las leyes de inmigración son cambiantes y son muy estrictas en los Estados Unidos.
Si deseas recibir asistencia legal para tu caso, comunícate con un abogado penalista que te ayudará a demostrar tu inocencia.
